СБУ накрыла в Одессе конвертцентр, который отмывал деньги 30 компаний

В Одессе правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, через который “отмывались” деньги местных коммерческих структур.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

“Организаторы “конверта” обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов”, – уточнили в пресс-службе СБУ.

Силовики считают, что госбюджет недополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра.

Во время обысков в офисе и дома у фигурантов дела оперативники изъяли более 30 печатей фиктивных предприятий, а также бухгалтерскую и платежную документацию, которая доказывает проведение финансовых оборотов.

Открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *