Обнальные операции не прошли через суд

В прокуратуру возвращено дело о незаконной банковской деятельности.

Омский суд вернул прокурору дело предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. За три года своего существования банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. и принес его создателям доход свыше 322 млн руб. Суд посчитал, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями.

Сегодня Центральный райсуд Омска вынес постановление о возвращении в прокуратуру дела предполагаемых создателей крупной теневой финансовой организации. Об этом сообщил адвокат главного фигуранта дела Станислава Мацелевича Андрей Хабаров. По словам защитника, суд пришел к выводу, что «обвинительное заключение не соответствует требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов», а имеющиеся в нем противоречия невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Хабаров отметил, что председательствующий в процессе судья Алексей Полищук сам инициировал возврат дела прокурору. «Обвинение очень далеко от совершенства. Как защитнику мне было бы удобно работать с таким»,— сказал адвокат Хабаров.

Нелегальная финансовая организация, установило следствие, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5% от каждой операции. Размах, с которым действовали черные банкиры, впечатлял. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Омской области подсчитали, что за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов. Всего по делу были задержаны десять человек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *